30.07.2020
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar nozari izstrādājusi rokasgrāmatu "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei" – tā ir praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu, kas skaidro un sniedz piemērus par šādām tēmām:
Mērķis — vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana.
FKTK sola, ka rokasgrāmata pastāvīgi tiks aktualizēta un papildināta.